Banc De Binary согласился заплатить штраф регулятору Кипра

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

TimaTrade сольет депозит и потребует заплатить штраф

TimaTrade сольет депозит и потребует заплатить штраф

Торговля на Forex — отличное прикрытие для мошенничества. Достаточно создать примитивный сайт, наполнить его пустыми обещаниями, украсить наградами и фейковую лицензию прилепить. Так рождаются псевдо-брокеры. Также появился на свет и главный герой сегодняшней статьи, мошенник TimaTrade. На нашем сайте уже есть краткая справка по этому брокеру, а теперь мы предлагаем детальный разбор деятельности афериста, в том числе и применяемых им схем развода.

ТимаТрейд — брокер со стажем или обманщик?

Лохотрон настаивает на более чем 15 годах рабочего стажа. То есть брокер начал свою деятельность в 2005 году. Правда ли это? Конечно же, нет! Мы проверили возраст домена и узнали, что он был зарегистрирован в 2020 году, но два года бездействовал. В 2020 году домен взяла себе компания TiMaTrade, которая продает музыкальные инструменты и аксессуары к ним. И только 13 августа 2020 года домен оказался в руках жуликов, которые создали на его базе лохотрон ТимаТрейд.

Солидный возраст аферист подтверждает многочисленной толпой клиентов — полмиллиона открытых счетов — это вам не шутка. Жулик нагло врет, надеясь приспать бдительность потенциальных жертв, но мы разоблачим ложь TimaTrade, проверив сайт на посещаемость.

Всего 50 человек в день!? А как же тогда 500 000 пользователей образовалось?

Регистрация и многочисленные офисы TimaTrade

Где конкретно зарегистрирован ТимаТрейд, неизвестно. Однако, на сайте указаны адреса восьми офисов афериста, которые якобы расположены Японии, Испании, Австралии, Китае, Монголии, Италии, Южной Африке и Чили. Проверить правдивость данной информации сложно, но мы даже заморачиваться не будем, потому что офисов в этих странах жулик не имеет. Это фейк, равно как лицензии, которыми он завлекает клиентов.

Мошенник уверяет, что имеет разрешающие документы от финансовых регуляторов Кипра (CySec), Великобритании (FCA) и Германии (BaFin), только выданы они на материнскую компанию Gifixtrade Limited. То есть, по сути, брокер лицензий не имеет. Не имеет их и вышеупомянутая шарашка, которой принадлежит лохотрон.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Более того, на сайте британского финансового регулятора вывешено предупреждение, в котором говорится, что Gifixtrade Limited предоставляет свои услуги без разрешения FCA. Мы предлагаем вам ознакомиться с текстом предупреждения на английском и русском языках.

К слову сказать, предупреждение вывешено в 2020 году, а изменено в 2020. Почему так, ведь мы выяснили, что ТимаТрейд основан в 2020 году? Оказывается, наш аферист — не единственное детище Gifixtrade Limited. Преступная шарашка породила минимум десяток подобных проектов-однодневок. Вот некоторые из них:

У клонов практически одинаковые сайты и абсолютно идентичные регистрационные формы. Все вышеперечисленные брокеры ведут мошенническую деятельность, и TimaTrade от них не отстает. Псевдо-контора занимается откровенным воровством, а прикрывается трейдингом. Этим же промышляет и Gifixtrade Limited

Как TimaTrade связан с Royal Forex Ltd?

ТимаТрейд подозревается в связи с Royal Forex Ltd. На эту компанию ссылается на своем сайте Gifixtrade Limited. Вышеупомянутая конторка называет себя брокером, а в действительности является вором, который в свою очередь создал себе подобный лохотрон под названием GMO Trading. О нем мы уже делали расследование, предлагаем ознакомиться, чтобы не попасться в ловушку.

Схемы развода, используемые ТимаТрейд

Почему у явного лохотрона есть клиенты? Где и как он находит тех, кто готов отдавать кровно заработанные взамен на пустые обещания?

Во-первых жулик создал сайт, а это уже серьезное оружие. Клиенты, которые ничего не смыслят в трейдинге, клюют на красочные картинки и громкие слова, а этого у псевдо-брокера хоть отбавляй.

Во-вторых, аферист совершает холодный обзвон и шлет смс. Где он взял телефонную базу данных для рассылки телефонного спама? Купил, к сожалению в странах постсоветского пространства это очень легко сделать.

В-третьих, менеджеры лже-брокера шарятся по чатам, которые имеют прямое или косвенное отношение к трейдингу. Они переписываются с участниками, выискивая и завлекая потенциальных жертв.

В-четвертых, жулик имеет подставные странички в социальных сетях, которые также выполняют функцию приманки.

Мошенник заманивает начинающих трейдеров сказками о больших возможностях, приправляя их обещаниями быстрого дохода. Как только жертва ослабляет сопротивление, воришка предлагает ей зарегистрироваться и открыть депозит. Кстати, у жулика отменный аппетит — сумма минимального депозита аж 500 долларов. Зачислив эти деньги на сайт, жертва может о них забыть.

Если жертва сопротивляется и активно снимает лапшу с ушей, аферист предлагает ей трейдинг с виртуальными деньгами. Для этого нужно пройти регистрацию и открыть демо-счет. Зачем это жулику нужно? Учебный счет настроен так, чтобы жертва выигрывала. Когда денег, пусть и виртуальных, становится больше, бдительность трейдеров послабляется и их проще уговорить на открытие депозита с реальной валютой. Независимо от того, каким способом жертва попала в ловушку, исход будет одинаковым. Лохотрон сольет депозит, создав предварительно видимость трейдинга и красиво прикрыв воровство убыточной сделкой.

Вредные советы от консультантов TimaTrade

Чтобы жертва не начала своевольничать, а действовала по придуманному жуликом плану, к ней приставляют консультанта. Он ведет клиента к разорению, советуя то одну, то другую сделку. Предъявить консультанту претензии невозможно, точнее, возможно, но бесполезно, потому что вся предоставляемая брокером и его сотрудниками информация не является советами и не должна восприниматься как рекомендации к действию. Примерно такое написано в пользовательском соглашении — документе, регулирующим взаимодействие трейдеров и брокера. Кстати, доступ к этому самому соглашению можно получить только после регистрации.

Угрозы, шантаж и прочие ужасы в исполнении ТимаТрейд

Даже после слива депозита шулер продолжает донимать жертву, требуя уплаты вымышленного налогового сбора, услуг консультанта и так далее. Более состоятельных трейдеров мошенник обвиняет в отмывании денег, пугает судами и налоговой. Беспредел по полной! Достается и тем, кто решается заговорить о выводе средств. Брокер требует оплатить счет за пользование банковской ячейкой, страховой взнос, штраф какой-нибудь и прочую ересь. Иногда аферист не дает вывести средства без объяснений и игнорирует обращения жертвы. Кстати, для обращения клиентам предоставлена только форма обратной связи. Ни телефонных номеров, ни электронного адреса на сайте нет. Также жулик практикует взяточничество. Для решения вопросов с выводом он предлагает клиентам оплатить небольшой взнос, указывая для перечисления левые реквизиты.

Заключение

TimaTrade — псевдо-брокер с вымышленной многолетней историей, который не имеет лицензии. Лохотрон создан, чтобы собирать с трейдеров деньги, поэтому такой функции как «вывод средств» у него нет. Торговые условия — это фейк, равно как торговый терминал. Никакого трейдинга на сайте ТимаТрейд нет. Заключаемые сделки — это театральное представление, которое должно стать прикрытием для агрессивного мошенничества. Внимательно читайте наш материал, изучайте отзывы ограбленных трейдеров и будьте бдительны, потому что TimaTrade в активном поиске новых жертв.

Мошенники из TimaTrade не возвращают Ваши деньги?

Узнайте как можно вернуть Ваши денежные средства с мошеннической компании TimaTrade. Опишите возникшую ситуацию и наши эксперты ознакомят Вас с вариантами возврата денег.

Перспективы статуса бинарных опционов в РФ.

В начале марта 2020 года произошло событие, которое имело большой резонанс в индустрии бинарных опционов: финансовый регулятор Канады, CSA, принял решение о запрете деятельности 37 брокеров бинарных опционов на территории своей страны и предупредил, что представленный перечень не является полным, и может быть расширен в любое время. В «черный список» вошли многие известные компании, в том числе имеющие российские корни. При этом, CSA сравнил торговлю бинарными опционами с азартными играми и подчеркнул, что такие брокеры довольно часто обманывают своих клиентов. По той же причине, Управление по финансовым услугам Израиля предоставило подобным финансовым организациям 30 дней на то, чтобы свернуть свою деятельность на территории страны.

К тому же действия недобросовестных брокеров в США в недалеком 2020 году привели к тому, что в стране запретили Интернет-торговлю бинарными опционами. Довольно известный и в тоже время жуликоватый кипрский брокер БО Banc de Binary согласился заплатить $11 млн для прекращения дела, заведенного против него. Из общей суммы штрафа $7,1 млн получили пострадавшие от его действий лица, еще $2 млн отошло Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и $1,95 млн – Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). С самого начала преследования со стороны регулирующих органов США компания отказалась от работы в стране, поэтому наказание оказалось относительно невелико.

На официальном сайте Американской Комиссии по торговле ценными бумагами говорится, что в последние годы, в связи с быстрым ростом количества Интернет-платформ, занимающихся торговлей бинарными опционами, возросло и число жалоб на мошенничество в этой сфере. Поэтому предлагать гражданам США данный финансовый продукт могут только компании, зарегистрированные американским регулятором и подчиняющиеся его требованиям.

В отличии от Америки, Европа в вопросе статуса бинарных опционов идет по другому пути. Правительство Великобритании уже давно проводит консультации со странами ЕС, обсуждая проект закона о признании бинарных опционов таким же легальным финансовым инструментом как, скажем, CFD (контракты на разницу). А Голландия, в лице регулятора AFM, выдала первую в стране лицензию бинарной конторе – компании Optionclub. Правда, той пришлось для этого обратиться в суд, который и принял их сторону. Однако прецедент налицо.

А что же в России?

Перспектив урегулирования статуса бинарных опционов в нашей стране на сегодняшний момент нет никаких. Пресловутый «Закон о Форексе», вступивший в действие с января текущего 2020 года и призванный регулировать деятельность форекс-дилеров, попросту проигнорировал тему «бинарных опционов». Это говорит о том, что наши регуляторы, также, как и европейские, не могут до конца определиться, к чему же бинарные опцион все-таки относятся.

На наш взгляд, если принять во внимание все риски, эти инструменты являются типичными деривативами. И если регулировать их в соответствии с законом, это будет возлагать на брокеров более жесткие требования к структуре компании и достаточному текущему капиталу (работа будет приостановлена в тот же момент, когда сумма на счетах окажется ниже утвержденной планки). А там, где объективная регуляция – там и стабильная работа, и отсутствие возможностей для мошеннических схем.

Точка в вопросе, что же такое бинарные опционы — финансовый инструмент или финансовые ставки (бэттинг) — до сих пор не поставлена. Остается только надеяться, что в скором времени Европа признает за ними статус деривативов и окончательно утвердит строгие правила регулирования.

Банк оштрафован на $258 млн

Deutsche Bank согласился выплатить американским регуляторам штраф в размере $258 млн за нарушение санкций США против ряда стран, в том числе Ирана и Сирии. По данным американских властей, банк использовал «непрозрачные методы», чтобы скрыть трансакции с институтами из стран, на которые были наложены санкции. Общая сумма таких трансакций составляет $10,8 млрд.

Вечером в среду Управление финансовых услуг Нью-Йорка объявило о том, что немецкому Deutsche Bank придется заплатить штраф в $258 млн за нарушение им американских санкций против таких стран, как Иран, Сирия, Ливия, Бирма и Судан. По требованию Управления финансовых услуг банку придется выплатить $200 млн, провести внутреннюю проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к нарушению наложенных США санкций. Также Deutsche Bank выплатит $58 млн Федеральной резервной системе США (ФРС) для урегулирования таких же обвинений. Согласно заявлению Управления финансовых услуг, Deutsche Bank использовал «непрозрачные методы и практики», чтобы провести трансакции на сумму более $10,8 млрд с финансовыми институтами стран, в отношении которых действовали американские санкции. По данным регулятора, такие нарушения имели место с 1999 по 2006 год. В этот период банк провел более 27 тыс. долларовых трансакций в обход американских санкций, применяя различные методы, чтобы скрыть эти трансакции. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, нью-йоркская прокуратура продолжает расследование в отношении Deutsche Bank по этому делу.

Deutsche Bank несет потери в живой силе

«У компании не было необходимой политики и достаточных процедур, чтобы гарантировать, что деятельность в ее офисах за пределами США соответствует американским законам о санкциях»,— говорится в заявлении ФРС. В самом Deutsche Bank заявили: «Мы рады, что удалось прийти к соглашению с Управлением финансовых услуг Нью-Йорка и Федеральной резервной системой. Такая деятельность была прекращена несколько лет назад, с тем пор мы прекратили бизнес с организациями из указанных стран».

Это не первый случай, когда европейскому банку приходится платить штраф в США за нарушение американских санкций. В октябре французский банк Credit Agricole был оштрафован за это на $787 млн. Рекордный штраф за нарушение санкций — $8,9 млрд — в прошлом году пришлось выплатить другому французскому банку — BNP Paribas. Также за нарушение санкций были оштрафованы банки Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, Barclays и Standard Chartered.

Иран, Судан и Куба довели BNP Paribas до штрафа в $8,9 млрд

Согласно выпущенному в июле Министерством юстиции США заявлению, французский банк BNP Paribas пришел к соглашению с властями США, признав себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Банку придется выплатить штраф в $8,9 млрд, частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах. Банку запрещено проводить только те трансакции, которые касаются нефтяного и газового бизнеса. Читайте подробнее

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий